2345天气,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度报告摘要,狗

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

声明:没有董事、监事、高档办理人员声明对本陈说内容的实在性、精确性、完好性无法确保或存在贰言。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案 2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以1,008,950,570股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利12.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)公司从事的首要事务

1、公司属轿车零部件职业,从事的主营事务产品为柴油燃油喷发体系产品、轿车尾气后处理体系产品和进气体系产品。

2、公司产品的首要用途(1)柴油燃油喷发体系产品广泛用于各档功率的柴油机,为各类载卡车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的一起,部分产品还向美洲、东南亚、中东等区域出口。产品可满意国家排放法规标准。

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(2)轿车尾气后处理体系产品,为国内各首要轿车、摩托车、通机厂家进行配套,产品可满意国家排放法规标准。

(3)进气体系产品(增压器),为国内多家小缸径柴油机厂和部分六缸柴油机厂家配套,满意轻、重型商用车和部分乘用车需求。产品可满意国家排放法规标准。

3、公司运营办法

公司遵从做精品、创名牌、争首选、为用户创2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗造价值的运营理念,实施母公司一起办理,子公司涣散出产的运营办法。即集团公司担任拟定战略展开规划和运营方针,在财政、严峻人事办理、中心原材料、质量操控、技能等方面对子公司进行一起办理、辅导及查核。子公司以商场的订单办理办法组织出产,使子公司既坚持与公司产品一起的质量,一起有利于及时了解客户需求和节省物流本钱,坚持产品出产供给的及时性,进步公司经济效益。

陈说期内公司主营事务、运营办法未发作严峻改动。

(二)陈说期内公司所属职业的展开阶段、周期性特色以及公司所在的职业位置等。

改革开放40年来,我国经济已由高速增加阶段转向高质量展开阶段,尽管未来商场可能会不断呈现意想不到的改动,但咱们信任我国经济展开健康安稳的根本面不会改动,我国经济彻底有才能坚持合理的区间增加。与此一起我国轿车商场也已进入平稳增加期,为了处理日趋严峻的交通路途拥堵、环境污染、节能降耗等问题,轿车产业技能加快晋级,轿车新能源运用快速推动,当今人工智能、物联网等技能的快速展开并加快向各范畴浸透,展开智能网联轿车已成一起,推动智能网联轿车展开环境日趋完善。

公司经过六十年的耕耘,现已成为国内轿车(动力工程)中心零部件骨干企业,现有的轿车零部件中心事务80%的产品均与电控体系配套和完成电控化,在自主品牌中处于领先位置。公司将活跃响应国家新能源和智能网联战略,以轿车零部件产业链为中心,其它相关范畴为弥补,布局新能源轿车驱动技能,推动氢燃料电池技能、智能网联技能研制才能建造。商场方针:稳固现有事务商场位置,站位新式事务潜力商场;技能方针:加强支柱事务技能实力,布局新式事务前沿技能,以现有事务为柱石,活跃拓展新范畴。努力完成轿车中心零部件领导者的企业方针。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严峻差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介(一)整体状况

2018年宏观经济增速回落,我国轿车产销增速低于年头估量,总量呈现28年来的初次负增加,依据我国轿车工业协会发布的数据显现:全年轿车产销别离为2780.9万辆和2808.1万辆,同比别离下降4.2%和2.8%,其间乘用车全年产销别离为2352.9万辆和2371万辆,比上年同期别离下降5.2%和4.1%,商用车产销别离为428万辆和437.1万辆,比上年同期别离增加1.7%和5.1%,增速回落。

公司面对扑朔迷离的商场环境,攻坚克难,一起努力,坚持了归纳经济运转的整体安稳。陈说期内,公司完成运营收入87.22亿元,同比下降3.28%;完成赢利总额26.02亿元,同比下降8.06%;总财物为208.92亿元,同比增加3.27%;归归于母公司的所有者权益为159.14亿元,同比增加7.27%。

(二)展开的首要作业

1、活跃应对商场严峻应战,全力确保主营事务的安稳

受轿车商场及发动机商场下滑的影响,公司活跃应对,要点重视中心商场,继续改善出产制作体系,加强进程操控才能,进步主导产品交给才能,进步要害产品什物质量,确保主营事务产品总量的安稳。全年燃油喷发体系相关产品及增压器产品的商场占有率仍坚持相对安稳和必定的增加,燃油喷发体系多缸泵产销总量仍然打破200万台,增压器产品销量同比增加10%,受商场动摇的影响后处理体系事务商场占有率有所下降。

2、运用信息化技能手段,逐渐树立运营办理体系,进一步进步公司运营功率

继续推动办理的优化晋级,公司活跃整理办理职责功能,对现有体系流程进行标准化、优化进步;规划规划公司财政革新转型,建造公司财政同享中心;树立公司收购同享渠道项目;进一步完善人力资源办理原则;加强集团信息体系安全建造;企业归纳办理才能得到进一步的进步。

3、发动未来布局,树立“新事务成为长时间新引擎,传统事务确保企业再行进”的“双擎驱动”战略办法,以轿车零部件产业链为中心,其它相关范畴为弥补,进一步完善研制体系,推动渠道产品研制,快速布局前瞻项目,活跃推动新事务出资协作。

2、陈说期内主营事务是否存在严峻改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

适用 不适用(1)重要管帐方针改变

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。依据上述文件的要求,公司需对管帐方针进行相应调整,并依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。

上述方针对本公司可比期间兼并财政报表及母公司财政报表相关项目及金额的影响如下:

(2)陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改动的状况阐明

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二一九年四月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 布告编号: 2019-004

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、董事会会议举行状况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年4月2日以电子邮件和电话的办法告诉各位董事。

2、本次会议于2019年4月19日以现场会议的办法在公司会议室举行。

3、会议应参与董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳),到会董事10人,董事张晓耕因公缺席授权托付董事华婉蓉行使表决权。

4、会议由董事长陈学军先生掌管,监事和高档办理人员列席会议。

5、会议的招集、举行契合《公司法》和《公司规章》的张震岳当爸有关规矩。

二、董事会会议审议状况

会议经审议经过以下方案陈说:

(一)审议经过了《公司2018年度董事会作业陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年年度陈说全文中的(第二节、第三节、第四节、第五节、第九节章节内容)。

本陈说需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,述职陈说的具体内容刊登在2019年4 月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议经过了《公司2018年度总经理作业陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

(三)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于管帐方针改变的布告 ( 布告编号2019-006)。

(四)审议经过了《关于计提财物减值的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于计提财物减值的布告 ( 布告编号2019-007)。

(五)审议经过了《公司2018年年度陈说和2018年年度陈说摘要》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年年度陈说和2018年年度陈说摘要( 布告编号2019-008)。

(六)审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

(七)审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

依据江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“江苏公证”)出具的公司2018年度标准无保留审计陈说,母公司可供分配赢利状况如下:2018年度母公司净赢利2192345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗,055 宫龙杰万元,加上年头未分配赢利836,080.11万元,扣除2017年度股利121,074.07万元,陈说期末可供股东分配的赢利为934,061.04万元。

2018年度赢利分配预案:拟以公司2018年底总股本1,008,950,570股为基数,按每10股派发现金盈利人民币12.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩下经典gif未分配赢利结转下一年度。2018年度拟分配盈利总额为121,074.07万元。

本预案需提交股东大会审议。

(八)审议经过了《公司2018年度审计作业的总结陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

(九)审议经过了《公司2018年度内部操控点评陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度内部操控点评陈说。

(十)审议经过了《公司2018年度社会职责陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninf模颜奇谈o.com.cn刊登的公司2018崔喜坤年度社会职责陈说。

(十一)审议经过了《公司2018年度高管薪酬查核及薪酬发放的提案陈说》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

(十二)审议经过了《公司估量2019年度日常相关买卖总金额的方案》(6票赞同、0票对立、0票放弃)

在表决中公司相关董事(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧郭原池建斌、陈玉东)逃避表决。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司估量2019年度日常相关买卖总金额的布告 (布告编号2018-009)。

本方案需提交股东大会审议。

(十三)审议经过了《公司以自有搁置资金进行托付理财的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详无良皇帝txt全集下载见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有搁置资金进行托付理财邪煞缠身的布告(布告编号2019-010)。

(十四)审议经过了《公司延聘2019年度财政陈说审计组织的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

抉择续聘江苏公证为公司2019年度财政陈说审计组织,并提请股东大会授权董事会在规矩的收费标准内抉择其酬劳。

(十五)审议经过了《公司延聘2019年度内控点评审计组织的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

抉择续聘江苏公证为公司2019年度内控点评审计组织,并提请股东大会授权董事会在规矩的收费标准内抉择其酬劳。

(十六)审议经过了《关于修正公司规章的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于修正公司规章的布告(布告编号2019-011)。

(十七)审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》(11票赞同、0票对立、0票放弃)

依据《公司规章》的规矩,公司董事会抉择于2019年5月28日举行2018年年度股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行,有关举行本次股东大会的具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于举行2018年年度股东大会的告诉。

三、独立董事对以上相关方案宣布了事前认可和独立定见

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立定见》。

四、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此布告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 布告编号: 2019-005

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、监事会会议举行状况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月三老头袭臀2日以电子邮件和电话的办法告诉各位监事。

2、本次会议于2019年4月19日以现场会议的办法在公司会议室举行。

3、会议应参与监事3人(时兴元、马玉洲、戴立中),实践到会监事3人。

4、会议由监事会主席时兴元先生掌管。

5、会议的招集、举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

(一)审议经过了公司2018年度监事会作业陈说

(3票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度监事会作业陈说。

(二)审议经过了关于管帐方针改变的方案(3票赞同、0票对立、0票放弃)

经核对,咱们以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,决策程序契合有关法令法规和公司《规章》等规矩。本次改变不会对公司财政报表发作严峻影响,不存在危害公司及股东利益的景象,因而,咱们赞同公司本次管帐方针改变事项。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于管帐方针改变的布告 ( 布告编号2019-006)。

(三)审议经过了关于计提财物减值的方案(3票赞同、0票对立、0票放弃)

咱们以为:公司依照企业管帐原则和有关规矩计提财物减值预备,契合公司的实践状况和相关方针规矩,可以愈加公允地反映公司的财物状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,赞同董事会提交的本次计提财物减值预备的方案。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于金策工业归纳大学计提财物减值的布告 ( 布告编号2019-007)。

(四)审议经过了公司2018年年度陈说和2018年年度陈说摘要

经审阅,咱们以为董事会编制和审议的公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗com.cn刊登的公司2018年年度陈说和2018年年度陈说摘要(布告编号2019-008)。

(五)审议经过了公司2018年度财政决算陈说

(六)审议经过了公司2018年度赢利分配预案

监事会以为:公司2018年度赢利分配预案契合法令法规及《公司规章》2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗的有关规矩,且契合公司的实践状况,有利于公司正常运营,有利于保护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

(七)审议经过了公司2018年度内部操控点评陈说

依据深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》、《主板上市公司标准运作指引》的相关要求,现对公司编制的《2018年度内部操控点评陈说》宣布定见如下:

公司依据《企业内部操控根本标准》、《企业内部操控配套指引》及证券监管组织对上市王范堂公司内部操控建造的有关规矩,结合职业特色和公司运营实践状况,实在展开了内操控度体系建造作业,树立了包括公司运营办理各环节,而且习惯公司办理要求和展开需求的内部操控体系,现行的内部操控体系较为标准、完好,不存在严峻缺点;公司现有的内部操操控度和流程根本得到有用履行,履行作用也根本到达预期;内部操控组织组织完好、设置合理,可以确保公司办理标准运作、运营事务有序展开。陈说期内,公司未有违背法令法规、深圳证券买卖所《主板上市公司标准运作指引》及《公司规章》和公司内部操操控度的景象。

公司监事会以为,公司《2018年度内部操控点评陈说》是客观和实在的,可以充沛地反映公司在陈说期内的内控建造状况。公司内部操控的实践状况与深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》等标准性文件的规矩和要求相符。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度内部操控点评陈说。

(八)审议经过了公司估量2019年度日常相关买卖总金额的方案

经审议咱们以为:公司估量的2019年度日常相关买卖公允、合理,没有危害公司和广阔股东的利益,董事会对日常相关买卖表决程序契合《公司规章》等有关规矩,相关董事逃避表决,表现了揭露、公正、公正的原则。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司估量2019年度日常相关买卖总金额的布告(布告编号2018-009)

(九)审议经过了公司以自有搁置资金进行托付理财的方案

咱们以为:公司已树立了较完善的内部操操控度与体系,树立的《资金理财办理原则》清晰了托付理财的批阅流程、权限和危险管控办法,可以有用防备出资危险,确保公司资金安全。公司以自有搁置资金进行托付理财,有利于进步公司搁置资金的运用功率,不会影响公司主营事务的正常展开,不存在危害广阔中小股东利益的行为。咱们对此事项无贰言。

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有搁置资金进行托付理财的布告(布告编号2019-010) 。

(十)审议经过了关于修正公司规章的方案(3票赞同、0票对立、0票放弃)

具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司规章修正案。

整体与会监事列席了公司第九届董事会第五次会议,监事会一起以为第九届董事会第五次会议所经过的各项方案,契合《公司规章》和国家的有关法令、法规的规矩。

三、备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择

特此布告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 布告编号: 2019-006

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

无锡威孚高科技集团股份有限公司于2019年4月19日举行第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,现将相关事项布告如下:

一、本次管帐方针改变概述(一)2018年6月15日,财政部强制榨精印发了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。要求履行企业管帐原则的非金融企业应当依照企业管帐原则和告诉要求编制财政报表。公司依据上述财会[2018]15号文件的要求,对财政报表格局的进行相应改变。

(二)2017年财政部修订发布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐原则。依照上述要求,公司将自2019年1月1日起履行上述四项管帐原则。

二、本次管帐方针改变具体状况(一)财政报表格局的修订

公司依据财政部财会[2018]15号告诉的修订要求,拟对财政报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行调整,具体状况如下:

1、财物负债表改变(1)新增“应收收据及应收账款”行项目,将原“应收收据”和“应收账款”兼并列报。

(2)新“其他应收款”行项目将原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”兼并列报。

(3)新“固定财物”行项目将原“固定财物”和“固定财物整理”兼并列报。

(4)新“在建工程”行项目将原“在建工程”和“工程物资”兼并列报。

(5)新增“敷衍收据及敷衍账款”行项目,将原“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列报。

(6)新“其他敷衍款”行项目,将原“敷衍利息”“敷衍股利”和“其他敷衍款”兼并列报。

(7)新“长时间敷衍款”行项目将原“长时间敷衍款”和“专项敷衍款”兼并列报。

2、赢利表改变:

(1)新增“研制费用”行项目,将原“办理费用”科目下的“研制费用”发作额单列。

(2)财政费用下新增其间:“利息费用”和“利息收入”行项目。

(二)金融东西原则的修订

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下:

1、金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”,企业依照办理金融财物的事务办法和金融财物的合同现金流量特征,分为“以摊余本钱计量的金融财物”“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类。

其间,调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益。

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融资崔心宜产未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。

3、拓展套期东西和被套期项意图规模,使套期管帐愈加如实地反映企业的危险办理活动。

此外,在清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理等方面做了调整和完善,金融东西宣布要求也相应调整。

三、管帐方针改变对公司的影响(一)财政报表格局的修订

公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业管帐原则的要求编制2018年度财政报表,此项管帐方针改变选用追溯调整法。2017年度财政报表受影响的报表项目和金额如下: 2345气候,无锡威孚高科技集团股份有限公司2018年度陈说摘要,狗

本次管帐方针改变不触及对公司以前年度的追溯调整,仅对公司财政报表相关科目列示发作影响,不会对当期和本次管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利发作任何影响。

(二)金融东西原则的修订

依据金融东西原则的联接规矩,公司在实施日依照新原则的规矩对金融东西进行分类和计量(含减值),触及前期比较财政报表数据与新原则要求不一起的,无需调整。金融东西原账面价值和首日履行新原则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。

本次管帐方针改变估量将对公司2019年财政陈说发作必定影响。

四、独立董事定见

经核对,本次管帐方针改变是依据财政部发布的企业管帐原则及相关告诉进行的合理改变,使公司的管帐方针契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益。因而,咱们赞同公司本次管帐方针改变事项。

五、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:本次公司管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的改变,契合相关规矩和公司实践状况。履行改变后管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用,不影响公司当年净赢利及所有者权益,不存在危害公司及中小股东利益的状况。因而赞同本次管帐方针改变。本次改变无需提交公司股东大会审议。

六、监事会定见

经核对,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,决策程序契合有关法令法规和公司《规章》等规矩。本次改变不会对公司财政报表发作严峻影响,不存在危害公司及股东利益的景象,因而,咱们赞同公司本次管帐方针改变事项。

七、备检文件

1、公司九届董事会第五次会议抉择;

2、公司九届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事定见。

特此布告

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会

二一九年四月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 布告编号: 2019-007

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于计提财物减值预备的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

无锡威孚高科技集团股份有限公司于2019年4月19日举行第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》,现将相关事项布告如下:

一、计提财物减值预备相关状况

依据《企业管帐原则》以及公司相关管帐方针的规矩,为了实在、公允地反映公司2018年12月31日的财政状况和2018年度的运营作用,依据慎重性原则,公司对到2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融财物、固定财物等进行清查和财物减值测验,公司2018年度算计计提财物减值预备25,087.37万元,具体状况如下:

(一)应收账款、其他应收款

依据《企业管帐原则》以及公司相关管帐方针的规矩,选用单项或组算计提减值预备的办法,2018年对应收账款计提坏账预备2,732.18万元、对其他应收款计提坏账预备12.09万元、转回坏账预备26.21万元。

(二)存货

依据《企业管帐原则》以及公司相关管帐方针的规矩,选用本钱与可变现净值孰低计提减值预备的办法,2018年对存货计提贬价预备7,719.33万元。

(三)可供出售金融财物

依据《企业管帐原则》以及公司相关管帐方针的规矩,当可供出售金融财物中的金融东西的发行方发作严峻财政困难、金融东西出资的公允价值发作严峻或非暂时性跌落以及存在其他标明金融东西出资发作减值的客观依据时,应作为标明出资发作减值的客观依据并计提减值预备。公司持有Protean Holdings Corp.(以下简称“Protean”)发行的金融东西15,214.32万元,因为Protean归于研制类的草创公司,其研制的轮毂电机(为新能源轿车配套)其成熟度、技能可行度被职业公以为国际领先水平,但该产品商场导入进程较长,因而需求继续的资金投入,现在新的融资目标没有确认,构成其现金流严重,故继续运营才能存在不确认性,依据慎重性原则,2018年对该项出资计提减值预备14,599.49万元。

(四)固定财物

依据《企业管帐原则》以及公司相关管帐方针的规矩,选用可收回金额与账面价值孰低计提减值预备的办法,对固定财物计提减值预备50.49万元。

二、本次计提财物减值预备对公司的影响

本次计提财物减值预备削减公司2018年度赢利总额25,087.37万元,削减公司2018年度净赢利21,418.60万元。

三、计提财物减值预备的批阅程序

本次计提财物减值预备的方案现已公司第九届董事会第五次会议审议经过,独立董事宣布了独立定见,监事会亦就该事项宣布了相关定见。依据相关规矩,本方案经董事会审议经往后,不需提交公司股东大会批阅。

四、董事会审计委员会关于公司计提财物减值预备的阐明

董事会审计委员会以为:公司本次计提各项财物减值预备契合《企业管帐原则》及相关管帐方针的规矩,是公司依据相关财物的实践状况并经财物减值测验后依据慎重性原则而作出的,计提财物减值预备依据充沛。计提财物减值预备后,能愈加公允地反映公司财政状况、财物价值及运营作用,使公司的管帐信息更具有合理性,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况,赞同公司本次计提财物减值预备。

五、独立董事定见

经核对,公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐原则》和公司管帐方针的相关规矩,可以公允地反映公司财政状况和运营作用,有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,不存在危害公司及中小股东利益的行为。本次计提财物减值预备履行了相应的决策程序,契合法令法规和《公司规章》等相关规矩,咱们作为公司独立董事,赞同公司本次计提财物减值预备事项。

六、监事会定见

公司监事会以为:公司依照企业管帐原则和有关规矩计提财物减值预备,契合公司的实践状况和相关方针规矩,可以愈加公允地反映公司的财物状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,赞同董事会提交的本次计提财物减值预备的方案。

七、备检文件

1、第九届董事会第五次会议抉择;

2、第九届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事定见。

特此布告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二一九年四月二十三日

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 布告编号:2019-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司

估量2019年度日常相关买卖总金额的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

一、日常相关买卖根本状况(一)日常相关买卖概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”),是出产和出售为轿车及柴油发动机配套的燃油喷发体系98778小游戏女生禁入、轿车后处理体系和进气体系产品的专业企业。因为职业的特色和出产运营的需求,与相关方在日常出产运营中存在着必定的相关买卖。2019年公司可能与德国罗伯特博世有限撸丝二区公司(以下简称“德国博世”)、博世轿车柴油体系有限公司 (以下简称“博世汽柴”)、无锡威孚环保催化剂有限公司(以下简称“威孚环保”)、无锡威孚精细机械制作有限职责公司(以下简称“威孚精机”)在收购货品和出售货品、租借运营场所等方面发作日常相关买卖。

依据公司2018年度实践发作的日常相关买卖总金额及2019年公司的运营预期,公司估量2019年可能与相关人发作的日常相关买卖约为人民币580,000万元。2018年度公司日常相关买卖总金额实践发作533,681.24万元。

1、公司第九届董事会第五次会议于2019年4月19日举行,会议应到会董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳),到会董事10人,董事张晓耕因公缺席授权托付董事华婉蓉行使表决权。契合《公司法》和《公司规章》的规矩。会议以6票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了公司估量2019年度日常相关买卖总金额的方案。公司独立董事对此事项进行了事前认可并宣布了独立定见。

2、相关董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东逃避表决。

3、本方案需提交股东大会审议,相关股东德国博世将逃避表决。

(二)估量2019年度日常相关买卖类别和金额

单位:万元(三)2018年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

二、相关人介绍和相相联系(一)博世轿车柴油体系有限公司

1、根本状况

法定代表人:MAIER RUDOLF

注册资本:24,100万美元

居处:无锡新区新华路17号

运营规模:柴油燃油喷发体系、尾气后处理体系、燃气\双燃料体系及其组件的开发、制作、运用和出售以及其它相关服务;汽油体系高压泵体的制作,以批发办法在国内出售、进口及出口非自产的柴油燃油喷发体系、尾气后处理体系、燃气\双燃料体系及其组件的再制作事务。

截止2018年12月31日,经审计的财政报表:总财物1,279,851.37万元,净财物869,846.56万元,运营收入1,553,989.20万元,净赢利354,549.75万元。

2、与公司的相相联系

博世汽柴是由德国博世及其子公司、威孚高科等建议树立的,现在德国博世及其子公司持股66%,威孚高科及其控股子公司持股34%。

该相关人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 第(三)款规矩的相相联系景象。

3、履约才能剖析

依据博世汽柴的运营状况及财政状况,且其事务正处在快速展开期,具有杰出的履约才能。

(二)无锡威孚环保催化剂有限公司

法人代表:欧建斌

注册资本:5,000万元人民币

居处:无锡市新区灵江路9号4号楼

运营规模:研制出产环保催化剂;供给技能报务。

截止2018年12月31日,经审计的财政报表,总财物283,751.97万元,净财物115,437.98万元,运营收入335,348.02万元,净赢利9,145.69万元。

威孚环保系公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限职责公司(以下简称“威孚力达”)与华微纳米技能(上海)有限公司(以下简称“华纳”)、盈动控股有限公司(以下简称“盈动”)一起出资树立的,其间威孚力达持股49%,“华纳”和“盈动”为举动一起人,兼并持股51%.

该相关人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 第(三)款规矩的相相联系景象。

威孚力达与威孚环保的相关买卖首要是威孚力达收购威孚环保的货品,威孚环保出产运营正常,财政状况杰出,具有杰出的履约才能。

(三)无锡威孚可米小子咒骂精细机械制作有限公司

法人代表:陈浩军

注册资本:1,200万元人民币

居处:无锡市旺庄工业配套区二期B-08号地块

运营规模:燃油喷发体系、绷簧、橡塑制品、油泵配件的加工、制作、出售。

截止2018年12月31日,经审计的财政报表,威孚精机的总财物41,473.63万元,净财物27,937.09万元,运营收入31,081.30万元,净赢利4,783.95万元。

威孚精机是由公司与自然人一起出资组成的有限公司,其间威孚高科持股20%,其他自然人持股80%。

该相关人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 第(三)款规矩的相相联系景象。

威孚精机出产运营正常,财政状况杰出,具有杰出的履约才能。

(四)罗伯特博世有限公司

法定代表人:Heiko Carrie Bettina Holzwarth

注册资本: 1,200,000,000.00EUR

居处:德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特-博世广场1号

运营规模:开发,制作和出售轿车配备和发动机配备的产品,从事电工技能,电子技能。机械制作,精细机械和光学体系,出产铁、金属和塑料制品以及与此附近似的产品。

2018年德国博世出售额达799亿欧元,息税前赢利53亿欧元。

公司第二大股东,其持有本公司股份14.16%。

该相关人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 第(四)款规矩的相相联系景象。

依据德国博世的运营状况及财政状况,公司向其收购和出售货品不存在任何危险。

经查询“信誉我国”网站,以上相关人小六忠实新浪博客均非失期职责主体。

三、相关买卖的首要内容

定价方针和郑浩楠定价依据。本公司与相关企业之间的事务来往,遵从商场公允价格,并与其他事务来往企业同等对待。

相关买卖协议签署状况。相关买卖将依据出产运营需求与相关方签订协议。其结算办法为按合同规矩进行结算。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

1、公司与相关方发作的上述相关买卖,是为了满意正常的运营需求。有利于充沛运用两边的资源优势,完成合理的资源配置,下降公司运营本钱及运营危险;

2、上述相关买卖遵从公正、公正、揭露的原则,不会危害本公司利益;

3、上述日常相关买卖对公司的独立性不会构成影响,公司事务并不会因而买卖对相关人构成依靠,上述日常相关买卖对公司本期及未来财政状况、运营作用有活跃影响。

五、独立董事事前认可状况和宣布独立定见

公司在举行第九届董事会第五次会议前将公司《估量2019年度日常相关买卖总金额的方案》的具体状况与咱们进行了交流和阐明,并向咱们提交了与此相关买卖相关的文件,依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》等法令法规和《公司规章》的有关规矩,咱们赞同将上述方案提交董事会审议,并对此事项宣布独立定见如下:

(下转B30版)

无锡威孚高科技集团股份有限公司

证券代码:000581、200581 证券简称:威孚高科、苏威孚B 布告编号:2019-008

2018

年度陈说摘要

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